# 内部統制評価、内部通報、リスク管理の運用｜天昇電気工業（6776）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「担当取締役をプロジェクト・リーダーとする、内部統制の評価プロジェクトを設置し、取締役会の定めた財務報告に係る内部統制の整備及び運用についての基本方針に従い、業務プロセス等に係る内部統制の整備・運用及び取締役・従業員への教育を実施しております。また、法令違反その他コンプライアンスに関する事実について、取締役・従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス担当部長又は社外弁護士を情報受領者とする社内通報制度を設置して運用しております。」 — 内部統制評価プロジェクト、財務報告統制の整備・運用、教育、社内通報制度、リスク管理責任者とリスクヒアリングを具体的な仕組みとして運用している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「担当取締役をプロジェクト・リーダーとする、内部統制の評価プロジェクトを設置し、取締役会の定めた財務報告に係る内部統制の整備及び運用についての基本方針に従い、業務プロセス等に係る内部統制の整備・運用及び取締役・従業員への教育を実施しております。また、法令違反その他コンプライアンスに関する事実について、取締役・従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス担当部長又は社外弁護士を情報受領者とする社内通報制度を設置して運用しております。」 — 内部統制評価、財務報告統制、教育、内部通報、リスクヒアリングなどの仕組みを引き続き運用している。情報管理やPCセキュリティ対策も実施している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「担当取締役をプロジェクト・リーダーとする、内部統制の評価プロジェクトを設置し、取締役会の定めた財務報告に係る内部統制の整備及び運用についての基本方針に従い、業務プロセス等に係る内部統制の整備・運用及び取締役・従業員への教育を実施しております。」 — 内部統制評価プロジェクト、財務報告統制、教育、内部通報制度、リスクヒアリング、個人情報保護対策などを引き続き運用している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制の評価プロジェクトを中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。」 — 内部統制評価プロジェクト、財務報告統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、情報漏洩防止、内部通報制度を引き続き運用している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「当社グループの受容できるリスク量への考え方（リスク選好）を明確化したうえで、網羅的にリスクを識別し、影響度、予見可能性、発生確率等の観点からリスクの定性・定量的な評価を行い、回避、低減、移転、受容等の観点から対策を検討しています。具体的には、毎年社内全部署においてリスク及び機会について、その内容・影響の大きさ・取り組みの難度等を設定し、四半期毎に達成状況を報告することを継続して実施しております。」 — 従来の内部統制・リスクヒアリングに加え、リスク選好、全社的なリスク識別・評価、毎年の設定と四半期ごとの達成状況報告という運用プロセスを具体化している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「内部統制の評価プロジェクトを中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。」 — 内部統制評価、財務報告統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護、内部通報制度を引き続き運用している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「内部統制の評価プロジェクトを中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。」 — 内部統制評価、財務報告統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護、内部通報制度を引き続き運用している。 (https://komori.app/company/6776/filing/2024-fy)
- 2026-06-04 再掲 「リスク管理規程に基づき、リスク回避及びリスク低減に努めました。また、危機管理規程に基づき、緊急時の対応などについて、幹部社員及び社員への周知徹底を図りました。」 — リスク管理規程、危機管理規程に基づく運用と周知を継続している。 (https://komori.app/company/6776/disclosure/20260603561476)