# 指名報酬委員会による取締役等の指名・報酬審議｜東京コスモス電機（6772）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6772/threads/956b14c3f1fc 企業ページ: https://komori.app/company/6772 ## 経過 - FY2019 初出 「指名報酬委員会は５名から構成され、その内訳は社内取締役２名、社外取締役３名となっております。指名報酬委員は取締役会及び監査等委員会への諮問機関として取締役等の指名、解任を取締役会に提案します。また、指名報酬委員会は取締役及び執行役の個人別の評価を審議し、個人別の報酬についても提案します。」 — 指名・解任、個人別評価、報酬を審議し取締役会等へ提案する指名報酬委員会を、社内取締役2名・社外取締役3名の5名で設置している。当期の開催数は5回と記載されている。 (https://komori.app/company/6772/filing/2018-fy) - FY2021 再掲 「指名報酬委員会は５名から構成され、その内訳は社内取締役２名、社外取締役３名となっております。指名報酬委員は取締役会及び監査等委員会への諮問機関として取締役等の指名、解任を取締役会に提案します。」 — 社内取締役2名・社外取締役3名の指名報酬委員会による指名、解任、個人別評価及び報酬審議の仕組みを継続している。当期の開催数は3回である。 (https://komori.app/company/6772/filing/2020-fy) - FY2022 再掲 「指名報酬委員会は５名から構成され、その内訳は社内取締役２名、社外取締役３名となっております。指名報酬委員は取締役会及び監査等委員会への諮問機関として取締役等の指名、解任を取締役会に提案します。」 — 社内取締役2名・社外取締役3名の指名報酬委員会による指名、解任、個人別評価及び報酬審議の仕組みを継続している。当期の開催数は3回である。 (https://komori.app/company/6772/filing/2021-fy) - 2026-05-11 再定義 「監査等委員会、指名報酬委員会の体制 監査等委員会 指名報酬委員会 大木 真（委員長） 伊勢谷 直樹（委員長） 伊勢谷 直樹 李 秀鵬 岩﨑 勝也 門田 泰人 柳 陽 大木 真」 — 指名報酬委員会の委員長を伊勢谷直樹氏とし、李秀鵬氏、門田泰人氏及び大木真氏を含む新体制を示している。従来の委員構成から体制が変更される予定である。 (https://komori.app/company/6772/disclosure/20260511523033) - 2026-06-03 顕在化 「本調査報告書では、買収提案検討のプロセスにおいて、前経営陣による特別委員会の役割についての理解が不足した発言、第三者算定機関の実効性を損なう危険を孕んだ行為、株主提案に対する反対意見において公表された意見と整合しない発言及び他社からの買収提案を敢えて遅らせるような対応等が報告されております。」 — 指名報酬委員会について、特別調査委員会から機能不全の指摘を受けたこと及び監査等委員の刷新を提案したことを記載した。 (https://komori.app/company/6772/disclosure/20260529554846) - 2026-06-22 悪化 「このような問題が生じた原因として、本調査報告書では、当社の取締役会が買収提案検討当時において、取締役会の実効性においてモニタリング機能が欠如していたこと、監査等委員会が期待されていた役割を果たしていなかったこと、指名報酬委員会が機能不全に陥っていたこと等が指摘されております。」 — 指名報酬委員会について、従来の設置・運営の継続記載に対し、過去の機能不全が明示された。 (https://komori.app/company/6772/disclosure/20260622576168) - 2026-06-23 前進 「後継者の育成については、今後、サクセッションプラン（後継者計画）の制度化を行い、同委員会の活動計画に組み込んで、後継者候補について継続的に議論を行う体制を構築してまいります。」 — 指名報酬委員会について、後継者計画の制度化、候補者選定における個別面談権限の明記、スキルマトリクスの作成・更新、報酬体系の見直しなど、従来の委員会設置・運営の再掲から具体的な改善施策の実施段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/6772/disclosure/20260623577197)