# 帝国通信工業（6763） 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6763/disclosure/20260512524112
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-12
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企業ページ: https://komori.app/company/6763

## 何が変わったか

株主から4件の株主提案を受け、取締役会は全議案に反対することを決めた。提案内容は自己株式取得、社外取締役の過半数化、譲渡制限付株式報酬の導入、定時株主総会の基準日変更である。

## 会社が挙げた理由

成長投資、事業運営資金、株主還元のバランスを損なうおそれがあること、現在の取締役会構成・指名報酬委員会・報酬制度でガバナンスと株主との価値共有は十分であること、社外取締役の過半数化や特定人材の要件定款化は人選の柔軟性を損なうおそれがあること、社外取締役への譲渡制限付株式報酬は独立性を阻害しかねないこと、基準日変更は総会・監査日程や事務負担・コストを増加させることを理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 総数7名、うち社外取締役3名（書類記載）
- 独立役員の人数: 3名（独立社外取締役3名）
- 委員会: 指名・報酬委員会。独立社外取締役が委員長、委員の過半数が独立社外取締役
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 本提案株主から4件の株主提案書面を受領し、取締役会が全議案への反対を決議

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「現在の取締役会は…社内取締役4名と…独立社外取締役3名によって構成」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として…指名・報酬委員会を設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社内取締役4名と…独立社外取締役3名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役3名（うち女性2名）」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「独立社外取締役が委員長を務め」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「株主提案…4件」「本株主提案のいずれの議案についても反対することを決議」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コード原則4－8」「原則4－7」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業価値向上に取り組んでおります」「情報開示の時期や内容についての継続的な改善」」）