# ホーチキ（6745） 第129回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6745/disclosure/20250530575539
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/6745

## 何が変わったか

第129回定時株主総会の開催と、剰余金処分、定款変更、取締役選任、役員報酬の設定など8議案の付議を案内した。定款変更では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

より一層のコーポレート・ガバナンスの充実と経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第129回
- 開催日時: 2025年６月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数12名（うち新任11名、社外8名。補欠候補1名を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題: 第129回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社に移行いたしたく、第２号議案から第８号議案までの各議案をお諮りする」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案 … 第８号議案 …」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第８号議案までを記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案の招集・提案内容を記載しており、決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案: 8名のうち佐久間美奈子氏が新任／第４号議案: 監査等委員である取締役3名は全員新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役会構成員（全11名）中、過半数の６名が議決権を有する社外取締役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「発送日 2025年６月５日／日時 2025年６月26日（木曜日）」）