# ホーチキ（6745） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6745/disclosure/20250515555586
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-16
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6745

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。あわせて取締役会の招集・議長、取締役の員数上限、重要な業務執行の委任、単元未満株式の買増制度に関する規定などを変更する。

## 会社が挙げた理由

より一層のコーポレート・ガバナンスの充実と経営の意思決定の迅速化、経営体制に合わせた柔軟な取締役会運営、単元未満株式買増制度の導入。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月26日開催予定の定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員であるものを除く）12名以内、監査等委員である取締役5名以内。現在の実人数および社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除する。取締役会の招集権者・議長を変更し、取締役の員数を非監査等委員12名以内、監査等委員5名以内とするほか、重要な業務執行の決定の委任規定、単元未満株式の買増し規定を新設する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、監査等委員会設置会社に移行することとしました」「第32条 当会社は、監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く。）は、12名以内とする」「監査等委員である取締役…は、5名以内とする」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することとしました」「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）