# 京三製作所（6742） 内部統制システム基本方針の一部改定について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6742/disclosure/20260618574190
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-24
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/6742

## 何が変わったか

取締役会決議により、内部統制システム基本方針の一部を改定した。改定後の方針では、コンプライアンス、リスク管理、子会社管理、監査役への報告などの体制を定めているが、どの条文をどう変更したかの具体的内容は本文上確認できない。

## 会社が挙げた理由

健全で機能性の高いコーポレート・ガバナンス、企業活動の透明性・健全性を確保するため。また、監査役の監督機能を活かしつつ取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上を目指すため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 総数6名、うち社外4名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬委員会（取締役会の任意の諮問機関）。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システム基本方針の一部改定を取締役会で決議した。具体的な改定箇所の内容は本文上not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「当社は…監査役会設置会社を選択しております。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「取締役会は６名（社外取締役４名を含む）の取締役で構成しております。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役会は６名（社外取締役４名を含む）の取締役で構成しております。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「取締役会の実効性評価に関する記載は確認できない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載は確認できない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載は確認できない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「内部統制システム基本方針の一部改定について…決議いたしました。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載は確認できない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「内部統制システムの構築・運用、リスク管理の強化等は記載されているが、内部統制上の不備や具体的な課題を認める記載は確認できない。」）