# 日本信号（6741） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6741/disclosure/20240514595240
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-14
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/6741

## 何が変わったか

社外取締役・監査等委員の玉川雅之氏が退任し、相澤利彦氏が社外取締役（監査等委員）に就任予定です。取締役体制では、後藤隆一氏が新任取締役となり、藤原健氏が取締役副社長へ昇任予定です。

## 会社が挙げた理由

相澤氏について、経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等への助言と実効性ある経営の監督機能を発揮することを期待したためとしています。玉川氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月14日
- 就任予定日: 2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会において就任予定。株主総会及びその後に開催される取締役会・監査等委員会を経て就任予定
- 退任日: 2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 相澤 利彦、後藤 隆一
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、取締役
- 新任者の前職: ＴＳＵＮＡＧＵ・パートナーズ株式会社 代表取締役、グロービス経営大学院 教授、株式会社クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役、not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 玉川 雅之
- 退任者の旧役職: 現 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しており、これらの知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮していただくことを期待したため
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: 東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第141回定時株主総会で相澤利彦氏の監査等委員である社外取締役選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月21日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「取締役副社長 藤原 健（昇任）／代表取締役社長 塚本 英彦（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 塚本 英彦（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「玉川 雅之（退任）／相澤 利彦（新任）／後藤 隆一（新任）／藤原 健（昇任）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「以下の取締役体制とする予定です。役職・氏名が11名記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員の異動」及び「取締役体制」を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月14日開催の取締役会／2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会終結の時／同総会において就任予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会において就任予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「玉川氏の退任理由についての記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任取締役（監査等委員）玉川 雅之／新任取締役（監査等委員）候補者 相澤 利彦」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現 ＴＳＵＮＡＧＵ・パートナーズ株式会社 代表取締役、グロービス経営大学院 教授、株式会社クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「監査等委員である取締役を辞任いたします。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「現 ＴＳＵＮＡＧＵ・パートナーズ株式会社 代表取締役、グロービス経営大学院 教授」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者欄及び本文に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「退任取締役（監査等委員）玉川 雅之（現 社外取締役 監査等委員）／監査等委員である社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の体制に社外取締役5名、取締役総数11名が記載されている。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし。」）