# 日本信号（6741） 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6741/disclosure/20230510562998
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-10
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6741

## 何が変わったか

2023年6月23日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会の設置や監査役・監査役会に関する規定の削除など、定款を変更する。

## 会社が挙げた理由

透明性の高い経営を実践するとともに、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月23日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 14名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入の有無・更新廃止の別はnot_disclosed（定款上の章は変更なし）
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員に関する条文を新設し、監査役・監査役会に関する条文を削除。取締役の定員を9名以内から14名以内へ変更し、監査等委員である取締役を5名以内とする規定、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定などを新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社」に移行することを決定しております。」「(2)監査等委員会」「(3)監査役会 （削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は、１４名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社」に移行する。」「監査等委員会及び監査等委員に関する条文の新設、不要となる条文の削除等」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として」」）