# 日本信号（6741） 役員の異動及び組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6741/disclosure/20230207502178
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-07
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/6741

## 何が変わったか

2023年6月23日付で、定時株主総会の承認を前提に監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役を含む新しい取締役体制に変更する。あわせて、4月1日付で執行役員人事と大規模な組織再編を実施する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行、24中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」、新商材の市場投入促進、国際事業の拡充・収益力向上、海外進出におけるガバナンス強化、各事業の開発・営業リソースの集中などを理由としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月7日
- 就任予定日: 2023年6月23日付（監査等委員会設置会社への移行および取締役候補者の就任は、同日開催予定の第140回定時株主総会での承認が前提）。執行役員・業務執行理事・組織変更は2023年4月1日付。
- 退任日: 取締役および監査役は2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会終結の時。退任執行役員・業務執行理事は2023年3月31日付。
- 新任者の氏名: 徳永 崇、鈴木 雅子、後藤 隆一、田上 英明、町山 新一、平本 正幸、中沢 睦雄、藤本 浩正、青木 芳憲
- 新任者の新役職: 社外取締役（常勤監査等委員）／社外取締役（監査等委員）／常務執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／業務執行理事／業務執行理事
- 新任者の前職: 徳永 崇：元 カジノ管理委員会事務局長、元 内閣官房内閣審議官、元 警察庁長官官房審議官。鈴木 雅子：元 株式会社パソナフォース代表取締役社長、現 株式会社パソナグループエクゼクティブアドバイザー、現 株式会社かんぽ生命保険社外取締役。後藤 隆一：現 執行役員。田上 英明：現 業務執行理事。町山 新一：現 業務執行理事。平本 正幸：現 業務執行理事。中沢 睦雄：現 主席部長。藤本 浩正：現 主席部長。青木 芳憲：現 部長。
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大島 秀夫、松元 安子、志村 直子、寒川 正紀、髙平 雅弘
- 退任者の旧役職: 大島 秀夫：取締役／常務執行役員。松元 安子：社外取締役。志村 直子：社外監査役。寒川 正紀：常務執行役員。髙平 雅弘：業務執行理事。
- 退任者の新役職: 大島 秀夫：当社顧問（技監）。松元 安子：退任。志村 直子：退任。寒川 正紀：日信電子サービス株式会社常務取締役。髙平 雅弘：日信特器株式会社代表取締役社長。
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 大島秀夫は取締役を退任し顧問（技監）に就任予定。松元安子、志村直子は退任。寒川正紀、髙平雅弘は当社の執行役員・業務執行理事を退任し、別法人の役職に就任予定。
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事、24中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」を図るための組織変更。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: スマートモビリティ事業部、グローバルビジネス推進室、次世代交通インフラ推進室、スマートモビリティ技術部、ND技術部、R&S技術部、くるLink技術部などの新設。交通システム事業部の鉄道システム事業部への改称、スマートシティ事業部のR&S事業部への改称、各技術部・営業部の統合、分割、移管、改称、発展的解消など。
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は監査等委員会設置会社への移行および監査等委員である取締役を含む取締役候補者の選任に関する議案。2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 塚本 英彦（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 塚本 英彦（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（1）取締役候補者、（2）監査等委員である取締役候補者」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「５．組織変更（２０２３年４月１日付）」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「２０２３年２月７日開催の取締役会、役員の異動（２０２３年６月２３日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「２０２３年６月２３日開催予定の第１４０回定時株主総会、4月1日付の執行役員人事・組織変更」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「２０２３年６月２３日開催予定の第１４０回定時株主総会での承認を前提として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「２４中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任いたします」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「新商材市場投入の促進、国際事業の拡充と収益力向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者、監査等委員である取締役候補者の一覧」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「徳永 崇（元 カジノ管理委員会事務局長等）、鈴木 雅子（元 株式会社パソナフォース代表取締役社長等）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「２０２３年６月２３日付で当社顧問（技監）に就任予定です」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「元 カジノ管理委員会事務局長、元 株式会社パソナフォース代表取締役社長」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 井上由里子、村田誉之、社外取締役（常勤監査等委員）徳永崇」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者5名、取締役候補者総数11名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社への移行を決定しております」）