# 日本信号（6741） 第139回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6741/disclosure/20220526559513
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-27
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/6741

## 何が変わったか

第139回定時株主総会を開催し、定款を電子提供制度に対応させる変更、取締役9名の選任、買収防衛策の更新を株主に諮る。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2022年9月施行の株主総会資料の電子提供制度に備えるため。取締役候補者は、経営・技術・事業拡大・ガバナンスに必要な知識と経験を有する人材として選定された。買収防衛策は、企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのある買収に対し、株主が判断するための情報と時間を確保するため更新する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第139回）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案　定款一部変更の件、第2号議案　取締役9名選任の件、第3号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第139回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第3号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項…第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案として「定款一部変更の件」「取締役9名選任の件」「…買収防衛策…更新の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6「新任」、その他候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7〜9に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および社外候補者欄の「理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月2日」「開催日時　2022年6月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料提供に関する記載なし」）