# ウインテスト（6721） 当社の取締役会評価結果の概要について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6721/disclosure/20240412569751
種別: ガバナンス
開示日: 2024-04-12
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/6721

## 何が変わったか

取締役会の実効性評価を実施し、取締役会は有効に機能していると判断した。一方、情報提供、戦略・資本政策の議論、リスク管理などに改善課題を確認した。また、監査等委員である取締役の比率を43%とする構成にした。

## 会社が挙げた理由

取締役会の質と実効性を高め、よりバランスのとれた経営体制とするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 2名
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会（社外委員2名／全3名、社外委員割合66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の人数比率を57%対43%とし、監査等委員会の比率を大きくした。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会の比率を大きくし」および「監査等委員会については」と記載されている。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「代表取締役及び独立役員２名を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「「独立役員２名を構成員とする任意の指名・報酬委員会」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「全ての取締役にアンケートを用いた自己評価を依頼」および「取り組むべき課題として…以下の事項が挙げられました」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の人数比率を57%対43%へと監査等委員会の比率を大きくし」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「執行側の説明や情報提供の更なる改善」「リスク把握・管理体制の一層強化」「中長期的な経営戦略についての議論の充実」」）