# ダイヤモンドエレクトリックホールディングス（6699） 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6699/disclosure/20250627502883
種別: 役員の異動
開示日: 2025-06-27
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/6699

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制を変更し、社外の監査等委員を1名選任するとともに、社内から女性取締役を1名登用する。監査等委員である社外取締役1名は退任し、執行役員1名は執行役員でない専任役員となる。

## 会社が挙げた理由

小谷カオル氏の選任については、2025年3月27日に発表した「女性取締役候補傍楽仲間達抜擢プロジェクトについて」の取り組みに沿って、社内より抜擢したとしている。奥下英己氏については、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていると説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年6月27日
- 就任予定日: 2025年6月27日（第7期定時株主総会及び臨時取締役会で決議）
- 退任日: 2025年6月27日
- 新任者の氏名: 奥下 英己、小谷 カオル
- 新任者の新役職: 取締役 監査等委員（社外）、取締役 監査室 室長補佐
- 新任者の前職: —、監査室 室長補佐
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 古川 雅和
- 退任者の旧役職: 取締役 監査等委員（社外）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 小谷カオル氏は、2025年3月27日に「女性取締役候補傍楽仲間達抜擢プロジェクトについて」にて発表した取り組みに沿って、社内より抜擢した女性取締役。奥下英己氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 奥下英己氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第7期定時株主総会で決議済み。開催予定日の記載はなく、追加の承認条件はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．取締役の異動」／「取締役 監査等委員（社外）」／「取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「古川雅和、奥下英己、小谷カオル、空本豊の異動が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役及び執行役員の異動」に関する内容である。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「取締役の異動（2025 年 6 月 27 日付）」／「執行役員の異動（2025 年６月 27 日付）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本日開催の第７期定時株主総会及び臨時取締役会において」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「取締役の異動（2025 年 6 月 27 日付）」／古川雅和の新役職「退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「異動を行うことを決議いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「女性取締役候補傍楽仲間達抜擢プロジェクトについて」にて発表した取り組みに沿って、社内より抜擢した女性取締役」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載はなく、本文に本人側の事情の記載もない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「古川雅和「取締役 監査等委員（社外）」→「退任」／奥下英己「—」→「取締役 監査等委員（社外）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「小谷カオル「監査室 室長補佐」→「取締役 監査室 室長補佐」／「社内より抜擢した女性取締役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「古川雅和の新役職名「退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「生年月日・略歴・入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「古川雅和「取締役 監査等委員（社外）」／奥下英己「取締役 監査等委員（社外）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定であります」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「社内より抜擢した女性取締役であります」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）