# バッファロー（6676） 第40期定時株主総会後のガバナンス体制の変更、ファイナンス委員会及び評価委員会の新設に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6676/disclosure/20260615570807
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-18
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/6676

## 何が変わったか

第40期定時株主総会後に、執行と監督を分けて牽制を強めるガバナンス体制へ変更する。2026年6月25日付で、取締役会の任意の諮問機関としてファイナンス委員会と評価委員会を新設し、既存の報酬委員会は評価委員会に統合して廃止する。

## 会社が挙げた理由

公表経営目標である連結ROE15％以上の継続的な達成に向け、経営における「推進」と「牽制」のバランスを最適化し、ガバナンスの更なる強化と迅速な意思決定を両立させるため。ファイナンス委員会は財務ガバナンスの強化、評価委員会は評価・報酬手続の公正性、透明性及び客観性の強化を目的とする。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: ファイナンス委員会、評価委員会（いずれも取締役会の任意の諮問機関、各委員会は3名以上で構成し、過半数は社外取締役または監査等委員）。報酬委員会は評価委員会に統合して廃止
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 執行機能と監督機能を整備した体制へ変更し、2026年6月25日に任意のファイナンス委員会及び評価委員会を新設。既存の任意の報酬委員会は評価委員会に統合して廃止

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「④監査等委員会による監査・監督」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「評価委員会は…取締役及び執行役員の候補者の評価」「報酬委員会は統合（廃止）いたします」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「取締役会の実効性評価に関する記載なし」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載なし」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「ガバナンス体制の変更」「任意のファイナンス委員会及び評価委員会を新設」「報酬委員会は統合（廃止）」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載なし」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「ガバナンスの更なる強化と迅速な意思決定を両立させ、持続的な企業価値向上を目指します」」）