# ユビテック（6662） 取締役候補者の決定について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6662/disclosure/20260807515580
種別: 役員の異動
開示日: 2026-08-07
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/6662

## 何が変わったか

2026年9月25日の定時株主総会後の取締役体制として、現職6名を再任し、小川王剛氏を新たに取締役候補者とする一方、佐藤厚範氏が任期満了で退任する。代表取締役社長は池田学氏が続投予定。

## 会社が挙げた理由

小川王剛氏は、新規事業開発分野などオリックスグループの多角的な事業活動で培った知識と経験を有しており、今後の当社のIoTソリューションの発展や企業価値の向上への貢献が期待できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年8月7日
- 就任予定日: 2026年9月25日（取締役の選任は第50回定時株主総会の承認を条件とする。代表取締役は同総会終了後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2026年9月25日
- 新任者の氏名: 小川 王剛
- 新任者の新役職: 取締役（非常勤）
- 新任者の前職: オリックス株式会社 国内事業推進部副部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1980年6月16日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ― 株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 佐藤 厚範
- 退任者の旧役職: 取締役（非常勤）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 第50回定時株主総会をもって任期満了により退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 小川王剛氏は、新規事業開発分野をはじめとするオリックスグループの多角的な事業活動に携わってきたことから豊富な知識と経験を有しています。取締役会は、今後の当社のIoTソリューションの発展や企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、新たに取締役候補者としました。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 中澤仁氏、早野順一郎氏は社外取締役・独立役員の候補者
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第50回定時株主総会（2026年9月25日）に取締役選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「池田 学　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「池田 学　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として7名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者7名、退任予定取締役1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年8月7日開示、就任予定日2026年9月25日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年9月25日開催予定の第50回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「佐藤厚範氏は、第50回定時株主総会をもって任期満了により退任します。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の選任は本年9月25日開催予定の第50回定時株主総会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「今後の当社のIoTソリューションの発展や企業価値の向上に貢献することが期待できる」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「IoTソリューションの発展や企業価値の向上に貢献することが期待できる」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「佐藤厚範氏は退任予定。小川王剛氏は新任候補者とされるが、佐藤氏の後任とは記載されていない」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2026年3月　オリックス(株) 国内事業推進部副部長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「役職欄：取締役（非常勤）、種別：退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴：オリックス(株) 入社、東京コンサルティング(株) 監査役・取締役、オリックス(株)各職」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「小川 王剛（1980年6月16日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社の株式数　― 株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中澤 仁　取締役（社外）、早野 順一郎　取締役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者7名のうち、取締役（社外）は中澤仁氏、早野順一郎氏の2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「中澤仁氏、早野順一郎氏は、社外取締役・独立役員の候補者です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）