# 正興電機製作所（6653） 代表取締役及び役員の異動等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6653/disclosure/20260224567800
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-24
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/6653

## 何が変わったか

土屋直知氏は代表取締役会長から取締役会長となり、会長が代表権を持たない体制に移行する。あわせて、社外取締役監査等委員の交代、新任執行役員・参与の就任、退任執行役員・参与のアドバイザー就任が予定されている。

## 会社が挙げた理由

取締役会長が経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に移行するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月24日
- 就任予定日: 2026年3月27日付（2026年3月27日開催予定の第122回定時株主総会および同株主総会後の取締役会での正式決定を条件とする）
- 退任日: 2026年3月27日付
- 新任者の氏名: 田中雅敏、土屋隆太
- 新任者の新役職: 社外取締役監査等委員（明倫国際法律事務所 代表弁護士、㈱フォレストホールディングス 社外取締役）、常務執行役員 総合企画担当 兼 営業統括本部副本部長
- 新任者の前職: 明倫国際法律事務所 代表弁護士、㈱フォレストホールディングス 社外取締役、当社 参与 社長付
- 新任者の生年月日: 1971年12月17日生、1975年7月23日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、2026年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 近藤真、宇佐美守央、花田一周
- 退任者の旧役職: 社外取締役監査等委員（福岡国際法律事務所 弁護士）、執行役員、参与（大連正興電気制御有限公司 董事長兼総経理）
- 退任者の新役職: not_disclosed、エグゼクティブアドバイザー、エグゼクティブアドバイザー
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 土屋直知氏は取締役会に残る。近藤真氏は取締役会に残らない。宇佐美守央氏・花田一周氏については取締役会の構成員ではないため該当しない。
- 異動の理由: 当社の取締役会長は、経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に移行するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年3月27日開催予定の第122回定時株主総会および同株主総会後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役会長」から「取締役会長」への異動。参考欄に「社長 添田英俊」「会長 土屋直知」と記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 添田英俊」。参考欄でも「社長 添田英俊」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「土屋直知、田中雅敏、近藤真、土屋隆太、宇佐美守央、鬼木亮、河野弘史、松田夕子、有吉大助、花田一周等を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「役員の体制（2026年3月27日付）（予定）」に取締役11名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員、執行役員、参与の異動及び業務委嘱の変更を記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2026年2月24日」、異動日「2026年3月27日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年3月27日開催予定の当社第122回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会」において正式決定予定。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「近藤真氏は「2026年3月27日 監査等委員である取締役退任予定」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「異動を内定いたしました」「正式に決定する予定です」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に移行するため」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として体制移行を記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「異動理由は取締役会長の代表権を外す体制移行と記載。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員である取締役就任予定 田中雅敏」「監査等委員である取締役退任予定 近藤真」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田中氏「1971年12月17日生」、土屋氏「1975年7月23日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「田中雅敏氏は「社外取締役監査等委員」、近藤真氏は「社外取締役監査等委員」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「非監査等委員の社外取締役5名、監査等委員の社外取締役は高田勝則・田中雅敏の2名と記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する明示的な記載なし。」）