# 日東工業（6651） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6651/disclosure/20240603519426
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/6651

## 何が変わったか

第76回定時株主総会を2024年6月27日に開催し、剰余金の処分と取締役・監査等委員である取締役の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役7名および監査等委員である取締役3名が定時株主総会終結時に任期満了となるため。剰余金の処分については、財務状況やROE水準などを総合的に勘案し、期末配当を実施するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第76回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名。新任3名、社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第76回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「小林祐輔 新任」「小山秀市 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「浅野幹雄 再任 社外 独立役員」「久保雅子 再任 社外 独立役員」「小山秀市 新任 社外 独立役員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「当社は、㈱ICJが運営する『機関投資家向け』議決権電子行使プラットフォームに参加しております。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「2024年6月27日（木曜日）」」）