# 日東工業（6651） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6651/disclosure/20240226542411
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-26
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/6651

## 何が変わったか

2024年4月1日付で、取締役3名の役職を変更し、里康一郎氏と手嶋晶隆氏を常務取締役に昇格させ、落合基男氏を取締役に変更する。6月下旬の定時株主総会後には、小林祐輔氏を取締役に選任し、任期満了となる落合基男氏が退任して技監に就任するほか、監査等委員である社外取締役として小山秀市氏を選任し、岩佐英史氏が退任する。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社による具体的な説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月26日
- 就任予定日: 2024年4月1日付（里康一郎氏、手嶋晶隆氏、落合基男氏の役職変更）。小林祐輔氏および小山秀市氏は、2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会において正式決定予定（株主総会の承認を条件とする）。
- 退任日: 2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 小林祐輔、小山秀市
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 執行役員（2024年4月1日付では執行役員 エネルギーマネージメント統括部長予定）、ＴＢカワシマ株式会社 顧問
- 新任者の生年月日: 1969年8月22日、1957年6月15日
- 新任者の入社年: 1993年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 落合基男、岩佐英史
- 退任者の旧役職: 専務取締役、社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 当社技監、退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 落合基男氏は技監に就任予定。岩佐英史氏は退任し、取締役会に残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および新任の監査等委員である取締役候補者に関する議案。2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会に付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「常務取締役」「取締役」の役職の異動を記載。参考資料では代表取締役は加藤時夫氏、黒野透氏で、異動対象として記載されていない。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「予定体制に「※取締役会長 Chairman・CEO 加藤時夫」「※取締役社長 COO 黒野透」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「2024年4月1日付 取締役の氏名・役職名等」および「（予定）2024年6月下旬定時株主総会日付 取締役の氏名・役職名等」を掲載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動前の参考資料は取締役12名、予定体制も取締役12名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の役職異動、新任候補者、退任予定者を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年2月26日」、役職変更日「2024年4月1日付」、就任予定日「2024年6月下旬」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年4月1日付」「2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会日付」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任します」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「当社は、本日開催の取締役会において…役員の異動について内定しました」および「定時株主総会において正式に決定される予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文には異動内容、就任予定日、退任理由などの記載はあるが、異動の理由の説明はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任します」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事、調査、行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値、中期経営計画に関する説明なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役 小林祐輔」および予定体制の「取締役 小林祐輔」を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「新任欄の旧職は「執行役員」、略歴に「1993年4月 当社入社」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「落合 基男（当社技監に就任予定です。）」「岩佐 英史…任期満了により退任します」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1993年4月 当社入社」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「小林祐輔 1969年8月22日」「小山秀市 1957年6月15日」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 監査等委員 小山秀市」「退任予定取締役（監査等委員） 岩佐英史」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「予定体制に社外取締役として中川深雪、浅野幹雄、久保雅子、小山秀市の4名が監査等委員として記載され、末廣和史も監査等委員である取締役。なお、本文の参考資料では社外取締役は中川深雪、浅野幹雄、久保雅子、小山秀市の4名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員である取締役の新任・退任を記載しているが、機関設計の変更は記載していない。」）