# 日東工業（6651） 内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6651/disclosure/20230421550946
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-24
Komoriの読み（0-100）: 16
企業ページ: https://komori.app/company/6651

## 何が変わったか

取締役会が、内部統制システムの基本方針を一部改定した。改定後は、内部統制委員会や監査室、内部通報制度、監査等委員会への報告・補助体制などを定めている。

## 会社が挙げた理由

内部統制システムの基本方針の一部改定を決議したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制委員会、安全衛生委員会、安全運転委員会、環境保全委員会、品質委員会、改善推進委員会、情報セキュリティ管理委員会等（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システムの基本方針の一部を改定したと記載されているが、変更箇所の具体的内容は本文では特定できない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」」「監査等委員会は、取締役社長、会計監査人ならびにグループ各社の監査役との協議を定期的に実施する。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「2023年4月24日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針の一部改定を決議いたしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載なし。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「不備があれば是正していく体制を整備する。」」）