# 日東工業（6651） 内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6651/disclosure/20220425526553
種別: ガバナンス
開示日: 2022-04-25
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企業ページ: https://komori.app/company/6651

## 何が変わったか

内部統制システムの基本方針を一部改定した。改定後は、内部統制委員会、監査室、内部通報制度、リスク管理や監査等委員会への報告体制などを定めている。

## 会社が挙げた理由

2022年4月25日開催の取締役会で、内部統制システムの基本方針の一部改定を決議したため。改定の個別理由は本文で説明されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制委員会、安全衛生委員会、安全運転委員会、環境保全委員会、品質委員会、改善推進委員会、情報セキュリティ管理委員会等（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システムの基本方針を一部改定した。前回からの具体的な変更箇所の内容は本文に示されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「６ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「内部統制システムの基本方針の一部改定を決議いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「不備があれば是正していく体制を整備する」」）