# ミマキエンジニアリング（6638） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6638/disclosure/20240527508955
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-28
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/6638

## 何が変わったか

第49期定時株主総会を2024年6月21日に開催し、取締役8名の選任、会計監査人の交代、譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

会計監査人の交代は、現会計監査人の監査継続年数が長期にわたっているため新たな視点での監査を期待し、専門性・独立性・品質管理体制、監査実績、監査費用などを総合的に検討したため。譲渡制限付株式報酬制度は、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と取締役・株主間の価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第49期）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第2号議案 会計監査人選任の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第49期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補者8名の属性が全員「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者8 沼田俊介：再任・社外・独立」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: role_per_outside_only（原文: 「各候補者に「取締役候補者とした理由」、候補者8に「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年6月6日／開催日時 2024年6月21日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）