# ＣＧＳホールディングス（6633） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6633/disclosure/20250220579258
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-21
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6633

## 何が変わったか

2025年3月26日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者を提示した。監査等委員では、田尻哲夫氏と影山隆雄氏を新任候補とし、佐藤淳氏と山田英雄氏は退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

取締役会において、2025年3月26日開催予定の第18期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を決定したため。なお、候補者の選任理由についての具体的な説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月21日
- 就任予定日: 2025年3月26日（第18期定時株主総会開催予定日）。株主総会での選任議案の承認を要する
- 退任日: 2025年3月26日（第18期定時株主総会開催予定日）
- 新任者の氏名: 田尻 哲夫、影山 隆雄
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役、監査等委員である取締役（社外取締役）
- 新任者の前職: 内部監査室室長（現任）、影山事務所代表（現任）、NPO法人北九州テクノサポート会長理事（現任）、株式会社松島機械研究所（現株式会社マツシマメジャテック）顧問（現任）、東洋ステンレス研磨工業株式会社顧問（現任）
- 新任者の生年月日: 1962年10月30日、1944年12月14日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 3,318 株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 佐藤 淳、山田 英雄
- 退任者の旧役職: 監査等委員、監査等委員（社外取締役）
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 影山隆雄氏については、人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係がなく、一般株主の利益に相反するおそれがなく、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を充足しているため
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 影山隆雄氏の選任が承認された場合、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第18期定時株主総会における取締役選任議案の承認。開催予定日は2025年3月26日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「重任 山口修司 代表取締役会長／重任 塩田聖一 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「重任 塩田聖一 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／2. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「非監査等委員候補者6名、監査等委員候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年2月21日／就任予定日 2025年3月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年3月26日開催予定の第18期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任する監査等委員である取締役／2025年3月26日（第18期定時株主総会開催予定日）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第18期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任 田尻哲夫／新任 影山隆雄（監査等委員である取締役候補者）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2010年1月 当社開発本部品質管理課課長／2019年1月 当社内部監査室室長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「3. 退任する監査等委員である取締役／退任 佐藤淳、退任 山田英雄」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2010年1月 当社開発本部品質管理課課長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田尻哲夫（1962年10月30日生）／影山隆雄（1944年12月14日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「田尻哲夫 3,318株／影山隆雄 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「影山隆雄氏は社外取締役候補者／山田英雄 監査等委員（社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「候補者6名および監査等委員候補者3名。社外取締役候補者は影山隆雄氏と橋本光氏」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）