# テクノホライゾン（6629） 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6629/disclosure/20220525557853
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-25
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6629

## 何が変わったか

社外取締役候補者として正宗エリザベス氏とAnis Uzzaman氏の2名を選任し、定時株主総会に付議する。株主総会で承認されれば、2022年6月29日に就任する予定。

## 会社が挙げた理由

両氏は国際経験、企業経営、投資・経営指導などの豊富な経験と見識を有し、当社顧問としてグローバル企業への成長やブランディング、海外事業強化に関するプロジェクトに参画しているため。企業価値向上、グローバル企業への成長、コーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月25日
- 就任予定日: 2022年6月29日（第12回定時株主総会における選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 正宗エリザベス、Anis Uzzaman
- 新任者の新役職: 取締役（社外）、取締役（社外）
- 新任者の前職: 当社顧問（現任）、当社顧問（現任）
- 新任者の生年月日: 1960年4月5日生、1975年9月12日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －（基準日 not_disclosed）、－（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験、高い見識を有し、当社顧問として人材育成やブランディングのプロジェクトに参画しているため。企業価値向上、グローバル企業への成長、企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待されている。、米国シリコンバレーを拠点に世界16カ国に展開するベンチャーキャピタルのCEOとして、数多くの企業に出資と経営指導を行い、豊富な経験と幅広い見識を有しているため。当社顧問として海外事業強化やブランディングのプロジェクトに参画し、企業価値向上、グローバル企業への成長、投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待されている。
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 両氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第12回定時株主総会（2022年6月29日開催予定）に新任社外取締役候補者2名の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任社外取締役候補者 2 名」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 野村 拡伸」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任社外取締役候補者 2 名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任社外取締役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022 年5月25日／就任予定日 2022 年6月29日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022 年６月 29 日開催予定の第 12 回定時株主総会にその選任を付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者 2 名を決定し、2022 年６月 29 日開催予定の第 12 回定時株主総会にその選任を付議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの企業価値向上やグローバル企業への成長に加えて、企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスの強化」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験、見識、企業価値向上への貢献を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値向上やグローバル企業への成長」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「取締役（社外）／当社顧問（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「2022 年２月 当社顧問（現任）／2022 年３月 当社顧問（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1960 年４月５日生／1975 年９月 12 日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 －」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者 2 名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役10名の役員一覧のうち、取締役（社外）は寺澤和哉、越原洋二郎、正宗エリザベス、Anis Uzzamanの4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「在日オーストラリア大使館貿易促進庁／米国シリコンバレーを拠点」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役候補者の選任について記載」）