# テクノホライゾン（6629） 指名・報酬委員会の設置に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6629/disclosure/20220421525126
種別: ガバナンス
開示日: 2022-04-25
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企業ページ: https://komori.app/company/6629

## 何が変わったか

任意の指名・報酬委員会を新設し、取締役の指名・報酬に関する評価・決定プロセスの透明性と客観性を高める内容に、内部統制システムの基本方針を改訂した。

## 会社が挙げた理由

指名・報酬委員会の設置に伴う改訂であり、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬委員会（社外委員の割合は、委員の過半数が独立社外取締役）；コンプライアンス委員会、情報開示委員会、リスク管理委員会、危機対策本部、テクノホライゾングループ戦略会議（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の任意の委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置した。これに伴い、内部統制システムの基本方針を一部改訂した。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社の監査役会が定める業務・業績に影響を与える重要な事項」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名・報酬委員会の設置に伴い『内部統制システムの基本方針』の一部改訂」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「リスクマネジメント体制の充実を図る」「内部統制の確立を図っている」」）