# テラプローブ（6627） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6627/disclosure/20240229545177
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-29
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/6627

## 何が変わったか

社外取締役の岩間耕二氏について、過去の親会社との関係を再確認した結果、独立性基準を満たすと判断し、独立役員に指定した。また、社外取締役の河野通有氏の選任議案を定時株主総会に付議する予定で、同氏も独立役員として届け出た。

## 会社が挙げた理由

岩間氏については、親会社Powertech Technology Inc.の顧問時の実態を契約書と具体的活動内容に照らして弁護士と再確認し、業務執行者ではなくアドバイザリー業務の受委託関係だったため独立性基準を満たすと判断したため。河野氏については、一般株主との利益相反のおそれがなく、半導体事業に関する経験・知見を活かした助言と経営監督を期待できるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: Powertech Technology Inc.（親会社。ただし議決権比率はnot_disclosed）
- 今回の変更点: 社外取締役の岩間耕二氏を独立役員に指定。社外取締役候補の河野通有氏を独立役員として届け出る予定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で岩間耕二氏、森直樹氏、河野通有氏にそれぞれ「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「社外取締役 河野通有氏の選任議案が付議されるため」「社外取締役 岩間耕二氏の属性情報に変更があり、かつ、独立役員として指定するため」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は岩間氏の独立性基準充足の判断および各社外取締役の選任理由を記載している。」）