# シキノハイテック（6614） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6614/disclosure/20230823545765
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-23
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企業ページ: https://komori.app/company/6614

## 何が変わったか

取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を新設した。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長も独立社外取締役から選ぶ。

## 会社が挙げた理由

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスをより充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬委員会：社外委員の割合は過半数（独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を2023年8月23日に設置。3名以上の取締役で構成し、過半数を独立社外取締役とする。委員長は独立社外取締役である委員から選任する。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として『指名・報酬委員会』を設置する」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選任いたします」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「2023年８月23日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の『指名・報酬委員会』を設置することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスをより充実させることを目的」」）