# バルミューダ（6612） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6612/disclosure/20220224595031
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-28
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6612

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。また、バーチャルオンリー株主総会と株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の機能を活用して取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させ、中長期的な企業価値向上を図るため。また、株主総会への出席のしやすさ、株主総会の活性化・効率化・円滑化および株主利益への貢献、電子提供制度の施行への対応のため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月23日開催予定の定時株主総会での承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である者を除く）10名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役・監査役会を廃止し監査等委員会を設置する機関設計への移行、取締役の員数・任期・報酬等に関する規定変更、場所の定めのない株主総会に関する規定新設、株主総会資料の電子提供措置に関する規定新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行するため、定款に所要の変更をします。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、10名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 記載なし（原文: 「指名・報酬委員会およびその委員長に関する記載はない。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「取締役会の実効性評価に関する記載はない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載はない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「現行定款の「監査役」「監査役会」を削除し、変更案で「監査等委員会」を新設。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードへの言及はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの一層の充実」と記載されているが、具体的な不備・課題の認定はない。」）