# ＨＰＣシステムズ（6597） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6597/disclosure/20250828548866
種別: 役員の異動
開示日: 2025-08-28
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/6597

## 何が変わったか

2025年9月29日の定時株主総会を経て、取締役を9名から5名に減らす予定です。退任予定の4名のうち3名は執行役員として社内に残り、1名は任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

末松孝規氏については、2025年9月29日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定としています。その他の退任予定者について、個別の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年8月28日
- 就任予定日: 2025年9月29日（同日開催予定の第20回定時株主総会における取締役選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年9月29日（末松孝規氏は第20回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 小野 鉄平、下川 健司、古屋 和彦、小野 元孝、森 葉子
- 新任者の新役職: 小野 鉄平：代表取締役；下川 健司：取締役管理部長；古屋 和彦：社外取締役；小野 元孝：社外取締役；森 葉子：社外取締役
- 新任者の前職: 小野 鉄平：代表取締役；下川 健司：取締役管理部長；古屋 和彦：社外取締役；小野 元孝：社外取締役；森 葉子：社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 長谷川 真樹、齋藤 正保、新井 一善、末松 孝規
- 退任者の旧役職: 長谷川 真樹：取締役ＨＰＣ事業部長；齋藤 正保：取締役ＨＰＣ事業部営業統括；新井 一善：取締役ＣＴＯ事業部営業統括；末松 孝規：取締役ＣＴＯ事業部長
- 退任者の新役職: 長谷川 真樹：執行役員ＨＰＣ事業部長；齋藤 正保：執行役員ＨＰＣ事業部営業統括；新井 一善：執行役員ＣＴＯ事業部営業統括；末松 孝規：not_disclosed
- 退任理由: 末松 孝規：任期満了。長谷川 真樹、齋藤 正保、新井 一善：not_disclosed
- 続投の有無: 長谷川 真樹、齋藤 正保、新井 一善は執行役員として残る。末松 孝規は取締役退任後の在籍についてnot_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年9月29日開催予定の第20回定時株主総会における取締役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「小野 鉄平　代表取締役　代表取締役」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「小野 鉄平　代表取締役　代表取締役」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）再任取締役候補者、（２）退任予定取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「再任取締役候補者5名、退任予定取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年8月28日、2025年9月29日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年9月29日開催予定の当社第20回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会において、下記役員人事に関する議案を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として記載されているのは「任期満了」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役4名の記載はあるが、後任者の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「再任取締役候補者5名」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「長谷川 真樹、齋藤 正保、新井 一善の新役職は「執行役員」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「古屋 和彦、小野 元孝、森 葉子　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「再任取締役候補者5名のうち、古屋 和彦、小野 元孝、森 葉子が社外取締役」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）