# コンヴァノ（6574） 第13回定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6574/disclosure/20260604563346
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6574

## 何が変わったか

第13回定時株主総会に向けて、取締役5名の選任、定款変更、資本準備金・資本金の減少、剰余金配当の5議案を付議する。定款変更では決算期を3月期から12月期へ変更し、資本の振替で約104.2億円のその他資本剰余金を創出して自己株式取得などの株主還元を可能にする計画である。

## 会社が挙げた理由

連結子会社の業容拡大とグループ経営体制の高度化に伴う経営管理の効率化、暗号資産関連損失等でマイナスとなった繰越利益剰余金による株主還元上の制約の解消、今後の自己株式取得を機動的に実施するための分配可能額の確保、ならびにヘルスケア事業の拡大と新中期経営計画の遂行。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2026年6月27日（土曜日）午前11時00分
- 決議事項: 第１号議案 取締役５名選任の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 資本準備金の額の減少の件、第４号議案 資本金の額の減少の件、第５号議案 剰余金の配当の件
- 株主提案: なし（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第３号議案 資本準備金の額の減少の件／第４号議案 資本金の額の減少の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の決議事項として5件の会社提案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「現任取締役4名の再任に加え、新任候補者として舟越勇介氏を招聘／舟越勇介 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者番号5 白井真 社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者の選任理由」を記載／白井真氏について「選任理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当日のご出席に代えて、インターネット又は書面によって議決権を行使することができます／議決権行使サイト」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月12日／開催日時 2026年６月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供先として当社ウェブサイトと東京証券取引所ウェブサイトを記載しているが、英文提供への言及はない」）