# コンヴァノ（6574） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6574/disclosure/20250812539924
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-12
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6574

## 何が変わったか

第4回新株予約権で調達する資金の使途を変更し、自己勘定投資事業への配分を1,511百万円から3,527百万円へ増額した。増額分のうち2,016百万円をデジタルアセットへの投資に充て、調達総額の想定も6,011百万円から8,027百万円へ見直した。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権の権利行使に伴う払込金額総額が8,027,030,000円となり、従来公表していた払込額総額6,018,600,000円を超過したため。インフレ・円安環境下での購買力の保全、クロスボーダー取引基盤の自立化、21,000BTC保有計画の達成に向け、株価水準の上振れによる増分現金を原則100％ビットコインの追加取得に充当する方針へ変更した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額総額8,027,030,000円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: {"名称":"株式会社ディメンショナル","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 想定行使価額1,364円。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 想定行使価額1,364円。行使価額修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数not_disclosed、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件変更が2026年3月期の業績に与える影響は軽微と考えております。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2025年8月7日付『資金使途の変更に関するお知らせ』にて公表しました…資金の具体的な使途及び支出予定時期について…変更」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の権利行使に伴う払込金額総額」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「（変更前）総額6,011百万円から（変更後）総額8,027百万円へと使途総額を見直し」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「本文に希薄化率および発行済株式総数の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「本文に希薄化の規模・合理性に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第4回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「上場企業Ｍ＆Ａ投資」「デジタルアセットへの投資」「第1回普通社債の返還」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額総額が8,027,030,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に「金額（百万円）」と「支出予定時期」の各欄を記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先の株式会社ディメンショナル」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「当該資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与するものであることを割当先…からも理解を得ております」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先の株式会社ディメンショナル」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第4回新株予約権による資金調達の資金使途変更である旨の記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「想定行使価額(1,364円)」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「想定行使価額(1,364円)」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に割当先の保有方針・ロックアップの記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株予約権の行使による資金調達および資金使途の記載」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…変更することといたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件変更が2026年3月期の業績に与える影響は軽微と考えております」」）