# コンヴァノ（6574） 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6574/disclosure/20250716515584
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-16
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企業ページ: https://komori.app/company/6574

## 何が変わったか

2025年6月30日に決議した、行使価額修正条項付き第4回新株予約権について、割当先から発行価額2,660万円の払込みが完了し、発行された。

## 会社が挙げた理由

2025年6月30日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、2025年7月16日付で払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 普通株式700,000株（新株予約権7,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり3,800円
- 発行価額の総額: 26,600,000円
- 調達する資金の額: 6,018,600,000円（発行価額の総額、行使に際して出資される財産の価額及び発行諸費用を考慮した差引手取概算額。内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年7月16日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社ディメンショナル","株数":"普通株式700,000株相当（新株予約権7,000個）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額は8,560円。行使価額は、修正日に先立つ3連続取引日の終値平均に100％を乗じた額（1円未満切捨て）に修正。下限行使価額は5,000円。基準株価の期間は修正日前の3連続取引日。
- 行使価額: 当初行使価額8,560円。修正条項あり。修正後行使価額は修正日前3連続取引日の終値平均（100％）を基準とし、下限は5,000円。
- 行使期間: 2025年7月17日から2027年7月15日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数7,000個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 単一暦月中の行使株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合の制限超過行使の禁止、当社が行使停止を開示した場合の行使停止、譲渡時の義務承継等を引受契約で規定
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2025年７月16日付で発行価額の総額(26,600,000円)の払込みが完了しております」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行新株予約権数 7,000個（新株予約権１個につき普通株式100株）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年６月30日開催の取締役会において決議いたしました…この度、2025年７月16日付で…払込みが完了しております」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「当該発行による潜在株式数…700,000株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による第４回新株予約権…／2025年６月30日公表の…発行及び新株予約権の引受契約の締結に関するお知らせ」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 6,018,600,000円」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「全ての本新株予約権をディメンショナルに割り当てます」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法により…ディメンショナルに割り当て」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「修正日に先立つ３連続取引日の…終値の平均値に100％を乗じた金額…に修正されます」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「１個当たり3,800円／当初行使価額は、8,560円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「下限行使価額は5,000円／行使価額は…終値の平均値…に修正されます」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…新株予約権の発行」）