# 指名・報酬委員会の設置による人事・報酬決定の客観性強化｜キュービーネットホールディングス（6571）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当社は、取締役や経営陣幹部の人事及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、2022年５月13日開催の取締役会決議に基づき、指名・報酬委員会を設置いたしました。」 — 取締役会の独立性・客観性と説明責任の強化を目的に、2022年5月に指名・報酬委員会を新設した。委員は3名で、過半数を独立社外取締役としている。 (https://komori.app/company/6571/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当事業年度に開催した指名・報酬委員会における個々の取締役の出席状況は、次のとおりです。
社外取締役（監査等委員）菊地唯夫　３回中３回（100％）
代表取締役社長　北野泰男　３回中３回（100％）
社外取締役（監査等委員）戸谷圭子　３回中３回（100％）」 — 2022年５月に設置した指名・報酬委員会について、当事業年度に３回開催し、取締役・執行役員の選解任、後継者育成、報酬水準や業績連動報酬導入等を審議した。 (https://komori.app/company/6571/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度に開催した指名・報酬委員会における個々の取締役の出席状況は、次のとおりです。
社外取締役（監査等委員）菊地　唯夫　４回中４回（100％）
代表取締役社長　北野　泰男　４回中４回（100％）
社外取締役（監査等委員）戸谷　圭子　４回中４回（100％）
・次世代経営人財の育成プロジェクトについて
・業績連動報酬等の導入に関する検討」 — 指名・報酬委員会は当事業年度に4回開催され、次期執行体制、社外取締役候補、次世代経営人財の育成、業績連動報酬導入等を審議した。 (https://komori.app/company/6571/filing/2024-fy)
- 2026-09-01 再掲 「取締役の指名について公正性及び透明性を確保するため、候補者全員について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その意見を尊重した上で取締役会において決議されております。」 — 指名・報酬委員会を通じて取締役候補者の公正性・透明性を確保する運用が再確認されている。 (https://komori.app/company/6571/disclosure/20260831528771)
- FY2026 前進 「当事業年度の指名・報酬委員会における具体的な検討内容は次のとおりです。
（指名に関わる事項）
・次期執行体制の方向性・構成
・現社外取締役の評価
・次期取締役の指名と報酬
・委任型執行役員制度の導入と執行体制
・サクセッションプラン
次世代経営人財プロジェクトの振り返り　等
（報酬に関わる事項）
・役員報酬制度の見直し
年次インセンティブの概要
中長期インセンティブの設計委託
・中長期インセンティブ制度の制度概要　等」 — 指名・報酬委員会は当事業年度に6回開催され、執行体制、サクセッションプラン、次世代経営人財、年次・中長期インセンティブ制度を審議した。 (https://komori.app/company/6571/filing/2025-fy)