# 透明・公正で迅速な意思決定とガバナンス強化｜旅工房（6548）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。」 — 社外取締役、社外監査役、取締役会、監査役会、役員会、内部監査室を整備し、経営判断の迅速性・高度化と監督機能の確保を図っている。 (https://komori.app/company/6548/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。」 — 透明性、公正性、意思決定の迅速性・実効性を重視したガバナンス強化方針を継続している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2017-fy)
- FY2021 再掲 「株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。」 — 透明性、公正性、意思決定の迅速性・実効性を重視したガバナンス強化方針を継続している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2023年３月15日に指名・報酬委員会を設置いたしました。」 — 従来の透明・公正な意思決定とガバナンス強化の方針に加え、取締役・監査役の選解任や報酬を審議する指名・報酬委員会を設置した。社外取締役と社外監査役を含む構成としている。 (https://komori.app/company/6548/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度における取締役会の開催回数は25回であり、各役員の出欠状況は以下のとおりです。」 — 透明・公正で迅速な意思決定を掲げるガバナンス体制について、取締役会を当事業年度に25回開催し、指名・報酬委員会も3回開催した実績を開示している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度における取締役会の開催回数は20回であり、各役員の出欠状況は以下のとおりです。」 — 当事業年度の取締役会20回、指名・報酬委員会1回の開催実績を開示した。役員改選後は社外取締役・社外監査役を含む体制で、監督・監査機能の運用実績を示している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「経営トップが、コンプライアンスやガバナンスを軽視する姿勢を有していたこと」 — 東京証券取引所による特別注意銘柄指定の理由として、元経営トップ等のコンプライアンス・ガバナンスへの姿勢に関する指摘が記載された。従来のガバナンス強化方針に対し、内部管理上の問題が具体的に指摘されている。 (https://komori.app/company/6548/filing/2025-h1)
- 2026-04-15 前進 「今後は以下のとおり改善を行い、指名・報酬委員会の実効性強化を図ってまいります。」 — 特別注意銘柄指定を受け、指名・報酬委員会の社外役員中心の構成、社外役員を委員長とする運用、スキル・マトリックス、役員選解任基準・プロセス、社外取締役の増員など、ガバナンス強化策を具体化している。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260415504687)
- 2026-04-15 前進 「当社は、当該事案の原因分析を踏まえ、再発防止および信頼回復に向けた内部管理体制の抜本的な強化を進めております。」 — 過去に認識された社外取締役・代表取締役・監査役の監督機能上の課題に対し、社外取締役を補佐する事務局の設置、役員会の週次開催・事前審議化、監査役補助使用人の配置を決定し、ガバナンス強化策を具体化した。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260415504832)
- 2026-05-20 前進 「独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに会社の持続的な成長と企業価値の向上を促す人材を招聘し、その助言を活かすため、当社の社外取締役を２名以上とすべく、第 18 条第 2 項を新設するものであります。」 — 社外取締役を2名以上とする定款変更と、社外取締役を含む取締役4名の選任議案を付議することで、ガバナンス強化の方針が具体化している。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260520542576)
- 2026-06-08 前進 「独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに会社の持続的な成長と企業価値の向上を促す人材を招聘し、その助言を活かすため、当社の社外取締役を２名以上とすべく、第18条第2項を新設するものであります。」 — 社外取締役を2名以上とする定款変更を提案し、社外取締役1名を含む取締役4名の選任を予定している。従来のガバナンス体制に対し、社外からの監督・助言を制度面および取締役構成面で具体化している。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260512523991)
- 2026-06-30 前進 「当社は、内部管理体制の改善及び経営体制の刷新を図るため、本臨時株主総会において社外取締役の員数に係る定款変更並びに新任取締役 4 名の選任を付議し株主の皆様のご承認を得たものです。」 — 社外取締役を2名以上とする定款変更と取締役4名の選任が承認され、内部管理体制の改善および経営体制の刷新に向けた具体的な変更が決議された。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260630585061)
- 2026-08-13 前進 「ガバナンス体制の強化
              内部管理体制を支える人的投資により、経営基盤の再構築を進める」 — 従来のガバナンス強化方針に対し、内部管理体制を支える人的投資と経営基盤の再構築が施策として示された。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260813519696)
- 2026-08-24 前進 「当社は、2026 年 8 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 9 月 24 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。」 — 取締役会の監督機能及び内部管理体制の一層の強化を目的として、社外取締役候補者を含む新たな取締役候補者の選任を株主総会に付議する段階へ進んだ。指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会で決定したことも示されているが、選任自体は株主総会の承認前である。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260824525063)
- 2026-09-02 前進 「ガバナンスの再構築を経営の土台に据えたうえで、当社の強みである「トラベル・コンシェルジュ」による高付加価値な旅行提案とオンラインの利便性を融合したハイブリッド戦略を推進し、収益力の回復と持続的な成長の実現を目指してまいります。」 — ガバナンス再構築を経営の土台とする方針を示し、内部管理体制の改善計画、指名・報酬委員会の構成見直し、役員候補選定規程・取締役解任規程・スキル・マトリックスの整備など、従来方針に具体的な運用施策を加えている。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260827527081)
- FY2026 前進 「当社グループは、2025年12月に、「信頼を取り戻し、信頼で勝つ」、「最高のホスピタリティで、唯一無二の旅体験を」、「集中と効率で、未来を切り拓く」を柱とする新たな経営方針を策定いたしました。健全なコンプライアンス・ガバナンス意識の浸透とガバナンスの再構築を経営の土台に据えたうえで」 — 特別注意銘柄指定後の経営方針として、ガバナンス再構築を経営の土台に据える方針を策定した。社外取締役2名・社外監査役3名の体制、取締役会29回開催、改善計画・再発防止策の進捗モニタリング等の運用実績も開示している。 (https://komori.app/company/6548/filing/2025-fy)
- 2026-09-29 前進 「内部管理体制を支える人的投資により、経営基盤の再構築を進める」 — 新経営方針および特別注意銘柄指定への対応として、人的投資を含むガバナンス体制強化を継続している。 (https://komori.app/company/6548/disclosure/20260929542188)