# 旅工房（6548） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6548/disclosure/20240823575805
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-23
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企業ページ: https://komori.app/company/6548

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役を5名から4名へ1名減らし、監査役3名を選任する。新たに社外取締役1名と社外監査役2名を迎える予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1名減員する。候補者の選任は、指名・報酬委員会での審議を経て決定された。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月23日
- 就任予定日: 2024年9月25日開催の第30回定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 第30回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 甲斐 亮之、外山 吉丸、野村 拓也
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 株式会社ギャプライズ代表取締役（現任）、PROGRESO CONSULTING／外山吉丸公認会計士事務所代表（現任）、未来創造弁護士法人入所（現任）
- 新任者の生年月日: 1980年12月25日、1984年12月4日、1992年3月3日
- 新任者の入社年: 2005年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed（取締役全員5名および監査役全員3名が任期満了）
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1名減員する。監査役全員は任期満了となるため、改めて監査役3名の選任をお願いする。
- 選任の理由: 甲斐亮之氏は企業経営に関する幅広い知識と見識、特にデジタルマーケティング分野の豊富な経験と実績を有するため。外山吉丸氏は公認会計士として財務・会計・監査に関する知識・経験、事業会社の管理部門経験および他社の社外監査役経験を有するため。野村拓也氏は弁護士として高い専門性と企業法務分野の知識・経験を有するため。
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: 甲斐亮之氏、外山吉丸氏および野村拓也氏を独立役員として指定・届け出る予定。黒田潤氏は再任承認後も引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第30回定時株主総会（2024年9月25日）に取締役候補者4名および監査役候補者3名の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「再任　岩田 静絵　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任　岩田 静絵　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（5名）は、第30回定時株主総会終結のときをもって任期満了となります。／監査役全員（3名）は、第30回定時株主総会終結のときをもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役を1名減員し取締役4名の選任をお願いしたい」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年8月23日／2024年9月25日開催の第30回定時株主総会終結のとき」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年9月25日開催の第30回定時株主総会／第30回定時株主総会終結のときをもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第30回定時株主総会終結のときをもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年9月25日開催の第30回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会における経営体制の効率化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役全員（5名）は…任期満了／経営体制の効率化を図るため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者／監査役候補者の各氏名および役職を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「甲斐亮之　当社での現役職 -／外山吉丸　当社での現役職 -／野村拓也　当社での現役職 -」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者の選任について／監査役候補者の選任について」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「甲斐亮之：株式会社ギャプライズ入社／外山吉丸：新日本監査法人入所ほか／野村拓也：未来創造弁護士法人入所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「甲斐亮之（1980年12月25日生）／外山吉丸（1984年12月4日生）／野村拓也（1992年3月3日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「甲斐亮之氏は、社外取締役候補者／黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏は、社外監査役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者4名／甲斐亮之氏は、社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は同氏を独立役員として指定する予定です。／両氏を独立役員として指定する予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）