# 内部統制・内部通報・コンプライアンス委員会の整備｜フルテック（6546）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口（企業倫理ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。」 — 規程、社内外の匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会を整備し、問題の早期発見・解決を図る体制を記載している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「また、グループ全体のコンプライアンス体制の統括を行うため、当社代表取締役社長を委員長とし、取締役会の決議に基づき選任されたコンプライアンス委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、遵法体制・倫理体制の構築とこれらの状況監視、企業倫理に関する教育計画、教育活動の企画立案及び実施、相談窓口からの連絡に対する対応、指導、助言などをおこなっております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「また、グループ全体のコンプライアンス体制の統括を行うため、当社代表取締役社長を委員長とし、取締役会の決議に基づき選任されたコンプライアンス委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、遵法体制・倫理体制の構築とこれらの状況監視、企業倫理に関する教育計画、教育活動の企画立案及び実施、相談窓口からの連絡に対する対応、指導、助言などをおこなっております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、「関係会社管理規程」に基づき、当社の内部監査室が子会社等の内部監査を実施し、その結果を被監査会社の社長に通知、改善を要する場合にはその改善を指示するとともに、その改善結果を報告させる体制を整備しております。」 — 内部統制、内部監査、コンプライアンス規程及び内部通報制度を通じたグループ管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく役員・従業員の行動規範を整備し、グループ共通の規程として「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口（企業倫理ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく役員・従業員の行動規範を整備し、グループ共通の規程として「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口（企業倫理ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「グループ共通の規程として「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口（企業倫理ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2023-fy)
- FY2024 再掲 「グループ共通の規程として「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口（企業倫理ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。」 — コンプライアンス規程、内部通報制度、匿名通報窓口及びコンプライアンス委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/6546/filing/2024-fy)
- 2026-03-30 顕在化 「2025 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効ではない旨を記載いたしました」 — 内部統制・内部通報・コンプライアンス委員会の整備という既存のcanonical threadに対し、財務報告に係る内部統制の重要な不備と、その結果として内部統制が有効ではない旨が開示された。元スレッドは変更しない。 (https://komori.app/company/6546/disclosure/20260330592786)
- 2026-04-03 悪化 「当社は、2025年12月期の決算処理の過程において、2025年7月に導入し、同年11月より本格稼働した新基幹システムに関し、主に原価計算に係る数値検証が不十分であったことに起因して複数の不具合が発生したため、決算手続が遅延する事態となりました。」 — 従来開示されていた内部統制・コンプライアンス体制に対し、新基幹システムの導入・検証に関するIT全般統制、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセス統制の不備を明示している。主要な機能面の不備は解消済みとする一方、内部統制の有効性に関する問題が記載されている。 (https://komori.app/company/6546/disclosure/20260402597182)