# フルテック（6546） 第62回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6546/disclosure/20250303586567
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-04
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企業ページ: https://komori.app/company/6546

## 何が変わったか

第62回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役選任、監査等委員の報酬額改定の5議案を付議する。取締役候補者は全員再任で、監査等委員である社外取締役1名も再任候補となっている。

## 会社が挙げた理由

定款変更は取締役会の活性化と意思決定の迅速化による経営効率化のため。配当は内部留保を確保しつつ安定的・持続的に利益還元する基本方針に基づく。監査等委員の報酬額改定は、経済情勢・経営環境の変化などを考慮したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第62回）
- 開催日時: 2025年３月27日（木曜日）午前10時（午前９時受付開始）
- 決議事項: 剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件、監査等委員である取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第62回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第１号議案…第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として会社提案の5議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者番号1〜4は「再任」、荒木啓文氏も「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「監査等委員である社外取締役候補者：荒木啓文氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権は、書面（郵送）またはインターネット等により行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年３月11日、（電子提供措置の開始日2025年３月４日）、開催日2025年３月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）