# フルテック（6546） 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6546/disclosure/20240304547849
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6546

## 何が変わったか

第61回定時株主総会の開催日程と4件の決議議案を株主に通知している。取締役6名と会計監査人の選任、期末配当21円を議案としている。

## 会社が挙げた理由

安定した配当を継続しつつ、将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保するため。会計監査人の変更は、現会計監査人の監査継続年数、新たな視点での監査、独立性・専門性・品質管理体制・監査報酬等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時（午前9時受付開始）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第4号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「尾町雅文氏及び岡崎拓也氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2024年3月5日」「2024年3月12日」「2024年3月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）