# フルテック（6546） 第60回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6546/disclosure/20230306525082
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-07
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企業ページ: https://komori.app/company/6546

## 何が変わったか

第60回定時株主総会に向け、期末配当を1株18円とし、取締役4名と監査等委員である取締役1名を選任する議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

株主への配当を充実させながら、将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続するため。取締役候補者については、各候補者の経験・実績・知見を踏まえ、取締役として適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第60回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時（午前9時受付開始）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名。新任0名、社外1名（第2号議案4名は全員再任、第3号議案1名は再任の社外取締役）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第60回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案…」「第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「荒木啓文氏は社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権は、書面（郵送）またはインターネット等により行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年３月14日」「（電子提供措置の開始日2023年３月７日）」「2023年３月30日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語のウェブサイト掲載案内はあるが、英文提供の記載はない」）