# フルテック（6546） 第59回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6546/disclosure/20220307501047
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-08
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企業ページ: https://komori.app/company/6546

## 何が変わったか

第59回定時株主総会に向け、剰余金の処分、定款変更、取締役4名および監査等委員である取締役2名の選任を議案として付議した。候補者は全員再任で、取締役会の顔ぶれに新任者はない。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるため。剰余金の処分は、株主への配当を充実させつつ、将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保し、安定配当を継続する基本方針に基づくもの。取締役候補者は、各候補者の経営経験、業務経験、専門知識等を踏まえ適任と判断されたため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第59回）
- 開催日時: 2022年３月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第59回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案…第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案から第４号議案までの会社提案議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補者4名および監査等委員である取締役候補者2名はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員である社外取締役候補者は尾町雅文氏及び岡崎拓也氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年３月14日／2022年３月30日（水曜日）午前10時」）