# 船場（6540） 2026年第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6540/disclosure/20260227572139
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/6540

## 何が変わったか

第65回定時株主総会を2026年3月25日に開催し、取締役3名の選任と、譲渡制限付株式報酬制度の譲渡制限期間を在任中まで延長する改定を議案として付議する。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式を対象取締役が地位を失うまで保有させることで、企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を可能な限り長期にわたり実現するため。取締役候補者については、各候補者の経験・知識を経営に反映させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2026年3月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
- 株主提案: なければその旨（株主提案の記載なし）
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第65回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に会社提出の3議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議事項の結果は「IR情報ページ」に掲載すると記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧に小田切潤、秋山弘明、松尾美香はいずれも「再任」と記載。第１号議案では「取締役４名全員が任期満了」、取締役２名を選任と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「松尾美香氏に「再任 社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」、松尾氏欄に「選任された場合に果たすことが期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年3月9日、電子提供措置の開始日2026年3月2日、総会日2026年3月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）