# 湖北工業（6524） 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6524/disclosure/20250219579160
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-19
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6524

## 何が変わったか

2025年3月28日開催予定の株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更を付議する。監査役・監査役会を廃止し、監査等委員会と監査等委員である取締役に置き換えるほか、取締役の員数や取締役会からの業務執行決定の委任に関する規定を変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年3月28日開催予定の株主総会および同日予定の効力発生を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内。現任の総数および社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。監査等委員でない取締役を8名以内、監査等委員を5名以内とし、取締役の選任・報酬を両者で区別する規定、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定などを追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行する方針であります」／「監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く）は、8名以内」／「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会および監査役に関する規定の削除」／「監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化する」／「経営の透明性を一層向上」」）