# グループ内部統制・リスク管理・内部通報体制の強化｜ニチダイ（6467）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループの企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と対応について執行役員会等で適切に審議します。また、組織横断的な各種会議体で、各組織におけるリスクの把握及び対応の方針と体制について審議し、決定します。当社グループのコンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて経営会議に報告する体制を構築します。」 — 執行役員会・組織横断会議でのリスク審議、内部通報を含むコンプライアンス報告体制を整備している。内部統制基本方針は平成27年6月および平成28年3月に改定されている。 (https://komori.app/company/6467/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「さらに、内部通報制度としてコンプライアンス違反行為等を受け付ける窓口を設置し、情報提供者が不利益な扱いを受けないよう会社で保護しながら問題の解決が行える体制をとっております。」 — 内部監査室・総務部を中心としたリスク管理、子会社を含むモニタリング、内部通報者保護の体制が継続して整備されている。 (https://komori.app/company/6467/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「さらに、内部通報制度としてコンプライアンス違反行為等を受け付ける窓口を設置し、情報提供者が不利益な扱いを受けないよう会社で保護しながら問題の解決が行える体制をとっております。」 — 内部監査室・総務部を中心とするリスク管理、子会社モニタリング、内部通報者保護の体制が継続している。 (https://komori.app/company/6467/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「当事業年度はリスク管理規程を改定し、マニュアルを整備するなど、危機管理に対する取り組みを行いました。」 — リスク管理規程を改定し、危機管理マニュアルを整備する具体的な内部統制・リスク管理強化を実施した。 (https://komori.app/company/6467/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当事業年度はリスク管理規程に基づき、執行役員会にて当社が管理すべきリスク一覧を更新し、新型コロナウイルスについては、対策会議を設置し、対応に取り組んでおります。」 — 管理対象リスク一覧を更新し、新型コロナウイルスに対する対策会議を設置した。リスク管理・危機対応の具体的な運用が追加されている。 (https://komori.app/company/6467/filing/2019-fy)
- FY2022 前進 「更にリスク管理について、執行役員会にて、当社グループのリスク管理の評価、見直しを行い、対応するマニュアルの改定、追加を行っております。」 — リスク管理の評価・見直しに加え、対応マニュアルの改定・追加を継続している。また、情報セキュリティ対策の更新も明示された。 (https://komori.app/company/6467/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「情報セキュリティについては、社会的に問題となっているマルウェアやランサムウェア等による情報漏洩に対し、ＰＣのエンドポイントセキュリティの強化のため、ＥＤＲ対応製品の導入を図り、また、標的型攻撃メール訓練など従業員への教育・訓練を行う等、引き続き機密情報流出の未然防止に向けた取り組みを行っております。」 — リスク管理・内部統制の施策として、EDR対応製品の導入と標的型攻撃メール訓練等の従業員教育を実施している。 (https://komori.app/company/6467/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、関係会社管理規程及びその他関連規程に基づき、財務データだけでなくリスク管理やコンプライアンスに係る事項も含め、必要な情報は取締役会及び経営会議等において全て親会社である当社に報告がなされ、随時モニタリングできる体制が確立されております。」 — 子会社について、財務だけでなくリスク管理・コンプライアンス情報も親会社へ報告し、随時モニタリングする体制を継続している。 (https://komori.app/company/6467/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、関係会社管理規程及びその他関連規程に基づき、財務データだけでなくリスク管理やコンプライアンスに係る事項も含め、必要な情報は取締役会及び経営会議等において全て親会社である当社に報告がなされ、随時モニタリングできる体制が確立されております。」 — 子会社の財務情報だけでなくリスク管理・コンプライアンス情報も親会社へ報告し、随時モニタリングする体制を継続している。 (https://komori.app/company/6467/filing/2025-fy)