# だいわ（6459） 第63期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6459/disclosure/20240304547929
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/6459

## 何が変わったか

第63期定時株主総会を2024年3月28日に開催し、取締役9名、監査役1名の選任と、退任役員への退職慰労金の支給および退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を議案として付議する。取締役候補は9名中1名が新任で、社外取締役候補は5名。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役については任期満了に伴う選任。退任役員への退職慰労金は在任中の労に報いるため、制度廃止に伴う打ち切り支給は役員報酬体系の見直しの一環として退職慰労金制度を廃止するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第63期）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役9名選任の件、第2号議案 監査役1名選任の件、第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第63期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧で「再任」8名、「新任」1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「候補者の出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司の5氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる行使の場合」および「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月6日」「2024年3月28日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）