# サンデン（6444） 取締役候補者及び監査役候補者の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6444/disclosure/20250214576925
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/6444

## 何が変わったか

2025年3月28日付で、高玉玲氏が代表取締役会長に就任し、代慧忠氏が同職を辞任予定です。併せて、王志剛氏を含む取締役候補者と監査役候補者が定められ、定時株主総会に付議されます。

## 会社が挙げた理由

代表取締役会長の代慧忠が、当社の親会社グループであるハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定であるため、後任として高玉玲を取締役候補として選任した。また、高玉玲の財務管理及び企業運営に関する知識と経験を当社の経営に反映することが、取締役会の機能強化に資すると判断した。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月14日
- 就任予定日: 2025年3月28日（2025年3月28日開催予定の第99期定時株主総会の承認を要する取締役候補者の選任を前提とする）
- 退任日: 2025年3月28日
- 新任者の氏名: 高 玉玲、王 志剛、遠山 高英
- 新任者の新役職: 代表取締役 会長、取締役 副社長執行役員、監査役
- 新任者の前職: 海信家電集団股份有限公司 董事長、副社長執行役員（現任）、not_disclosed
- 新任者の生年月日: 1981年2月18日（高 玉玲）／not_disclosed（王 志剛、遠山 高英）
- 新任者の入社年: 2021年（王 志剛）／not_disclosed（高 玉玲、遠山 高英）
- 新任者の所有株式数: ―（高 玉玲）／not_disclosed（王 志剛、遠山 高英）
- 退任者の氏名: 代 慧忠、熊 浩
- 退任者の旧役職: 代表取締役 会長、取締役 副社長執行役員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 代表取締役会長の代慧忠が、当社の親会社グループ内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 代表取締役会長の代 慧忠が当社の親会社グループであるハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ（海信家電集団股份有限公司及びその関連会社を含みます。）内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定であるため、後任として、高 玉玲を取締役候補として選任いたしました。
- 選任の理由: 高玉玲氏は、財務管理及び企業運営に関する豊富な経験を有しており、企業の戦略策定、財務管理、リスク管理等の分野で豊富な実務経験を積んでいる。海信家電集団の総会計師として優れた財務統括能力とリーダーシップを発揮した実績があり、当社グループの意思決定、取締役としての監督責任、優秀な人材の選抜と育成に貢献できる人材と判断した。
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に、取締役候補及び監査役候補の選任議案を付議する予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者の決定及び代表取締役の異動」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（再任）朱 聃 代表取締役 社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補（8名）／２．監査役候補／３．退任取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補（8名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年2月14日／2025年3月28日就任予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に付議する予定です。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に付議する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「親会社グループ内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「親会社グループ内の人事調整」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業成長のための優秀な人材の選抜と育成を行うことができる人材」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「後任として、高 玉玲を取締役候補として選任いたしました。」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「海信家電集団股份有限公司 董事長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「2008年2月 青島海信電器股份有限公司／2024年11月 海信家電集団股份有限公司 董事長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1981 年 2 月 18 日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 ―」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「趙 福全 取締役(社外)／巨 東英 取締役(社外)／王 震坡 取締役(社外)」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補（8名）／社外取締役3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「not_disclosed」）