# 社外役員と経営諮問会議による独立性・透明性の強化｜アマノ（6436）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と更なる説明責任の強化を目的として、社外取締役、社外監査役及び代表取締役からなる「経営諮問会議」を設置しております」 — 社外取締役は2名で、平成25年および平成27年の株主総会で選任・増員されたと説明している。 (https://komori.app/company/6436/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と更なる説明責任の強化を目的として、社外取締役、社外監査役及び代表取締役からなる「経営諮問会議」を設置しております」 — 社外取締役2名を含む取締役会、経営諮問会議に加え、国内・海外グループ会社戦略会議によるグループ監視体制が示された。 (https://komori.app/company/6436/filing/2016-fy)
- FY2019 前進 「取締役会は、非常勤の社外取締役３名を含む９名（有価証券報告書提出日現在）で構成され」 — 社外取締役が３名体制となり、経営諮問会議で役員の指名・解任、報酬、後継者育成計画等を審議する体制が示された。 (https://komori.app/company/6436/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「また、2021年６月29日開催の第105回定時株主総会にて女性の社外取締役を１名選任しております。」 — 社外取締役3名体制に加え、2021年６月29日付で女性の社外取締役を選任したことが記載された。 (https://komori.app/company/6436/filing/2020-fy)
- FY2022 再定義 「また、取締役会の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役及び代表取締役からなる「指名・報酬委員会」を設置いたしました。」 — 従来の経営諮問会議を基礎とする体制から、社外取締役と代表取締役による指名・報酬委員会へ、役員の指名・報酬等を審議する機関の名称・機能が再整理された。 (https://komori.app/company/6436/filing/2021-fy)
- FY2023 再定義 「なお、2023年６月29日の第107回定時株主総会において、経営の監督と執行の分離に向け、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長から取締役会長に変更することを決議いたしました。」 — 指名・報酬委員会を中心とする従来のガバナンス体制に加え、取締役会の招集権者・議長を社長から会長へ変更し、監督と執行の分離を意識した体制へ再整理された。 (https://komori.app/company/6436/filing/2022-fy)
- FY2026 再掲 「取締役会の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役及び代表取締役からなる「指名・報酬委員会」を設置しております。」 — 社外取締役を含む指名・報酬委員会によって役員の指名・報酬・後継者育成計画を審議する体制が継続している。 (https://komori.app/company/6436/filing/2025-fy)
- 2026-06-29 再掲 「指名・報酬委員会（社外取締役・代表取締役）」 — 指名・報酬等について、社外取締役・代表取締役で構成する指名・報酬委員会が取締役会に答申する体制が再確認された。canonical thread は変更しない。 (https://komori.app/company/6436/disclosure/20260601557716)