# グループ内部統制とコンプライアンス・リスク管理体制｜竹内製作所（6432）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「企業理念」「行動規範」「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」を定め、コンプライアンス担当役員を選定して、取締役及び使用人に周知徹底を図っております。また、リスク管理については、「リスク管理規程」を定め、リスク毎にリスク管理担当役員を選定して、リスクの把握と管理のための体制を整備しております。」 — コンプライアンス規程・マニュアル、担当役員及びリスク管理規程・担当役員を通じて、当社及び子会社の内部統制・リスク管理を運用する体制を記載している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「企業理念」「行動規範」「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」を定め、コンプライアンス担当役員を選定して、取締役及び使用人に周知徹底を図っております。」 — 企業理念、行動規範、規程・マニュアル、担当役員を通じたグループ内部統制・コンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/6432/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「リスク調査の結果から、各リスク項目の影響度と発生頻度を軸にリスクマップを作成し、対策を行うべき優先リスクを特定」 — リスク管理を規程・担当役員による管理から、外部コンサルティングを活用した定量的・定性的なリスク調査、影響度と発生頻度によるリスクマップ、優先リスクへの対応へ具体化した。 (https://komori.app/company/6432/filing/2024-fy)
- 2026-04-23 再掲 「ﾘｽｸ管理担当役員　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当役員　（報告）」 — リスク管理担当役員、コンプライアンス担当役員、代表取締役社長、監査室及び業務執行部門の報告・指示関係を示し、グループの内部統制・リスク管理体制を再確認している。 (https://komori.app/company/6432/disclosure/20260421507429)
- 2026-05-28 再掲 「ﾘｽｸ管理担当役員　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当役員　内部通報ホットライン」 — リスク管理担当役員、コンプライアンス担当役員及び内部通報ホットラインを含むグループの内部統制・コンプライアンス体制を示している。 (https://komori.app/company/6432/disclosure/20260520542024)
- 2026-10-14 再掲 「ﾘｽｸ管理担当役員                                                       監査室」 — リスク管理担当役員、コンプライアンス担当役員、内部通報ホットライン及び監査室を含む内部統制・リスク管理体制を示している。 (https://komori.app/company/6432/disclosure/20261005545852)