# 日本金銭機械（6418） 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6418/disclosure/20240423574674
種別: ガバナンス
開示日: 2024-04-23
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6418

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更する。監査等委員である取締役の制度や監査等委員会を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除するほか、非業務執行取締役との責任限定契約を可能にする。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月25日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 業務執行取締役等：10名以内、監査等委員である取締役：5名以内（総数の実数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。取締役の員数を業務執行取締役等10名以内と監査等委員である取締役5名以内に区分し、報酬も区分して定める。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定と、業務執行取締役等以外の取締役との責任限定契約を可能とする規定を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定しております」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内」「当会社の監査等委員である取締役は、５名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）