# 鈴茂器工（6405） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬枠に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6405/disclosure/20260526548509
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6405

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行後の取締役と監査等委員である取締役について、それぞれ新たな報酬枠を設定する議案を株主総会に付議します。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴うものです。監査等委員である取締役については、その職務及び責任を勘案したとしています。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（2026年6月27日開催予定の株主総会の承認が条件）
- 取締役の員数: 移行後の取締役（監査等委員を除く）は3名（うち社外取締役1名）予定。監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）予定
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は2名／3名予定（約66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社への移行予定に伴い、移行後の取締役（監査等委員を除く）および監査等委員である取締役の報酬枠を株主総会に付議する。取締役（監査等委員を除く）の報酬枠は年額2億3千万円以内（うち社外取締役分3千万円以内）、監査等委員である取締役は年額5千万円以内とする予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行する予定です。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名（うち社外取締役１名）となる予定」および「監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役２名）となる予定」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名（うち社外取締役１名）」および「監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役２名）」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記述はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行する予定」および「移行後の取締役…及び監査等委員である取締役の報酬枠」」）