# 鈴茂器工（6405） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6405/disclosure/20250528570205
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/6405

## 何が変わったか

第65回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役6名の選任、業績連動型株式報酬制度の導入を議案として示した。取締役候補は6名で、うち新任1名、社外3名である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、子会社吸収合併を踏まえた事業目的の変更・追加、取締役会運営の柔軟化、形式面の整備を目的とする。株式報酬制度は、取締役等の報酬と業績・株式価値の連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めることを目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2025年6月21日（土曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役６名選任の件、第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第65回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件／第２号議案 定款一部変更の件／第３号議案 取締役６名選任の件／第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6番 笹川利哉氏「新任」／候補者1〜5番「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者は髙橋正己氏、髙橋昭夫氏、笹川利哉氏の3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年６月５日／開催日時 2025年6月21日（土曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には英文資料の提供に関する記載なし」）