# 鈴茂器工（6405） 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6405/disclosure/20220414522393
種別: 役員の異動
開示日: 2022-04-14
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/6405

## 何が変わったか

2022年6月25日付で、取締役5名は全員が任期満了後も再任予定となる一方、監査役は新たに2名を選任し、現任の2名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

取締役5名については「任期満了に伴う異動（内定）」とされている。監査役の異動について、これ以外の個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年4月14日
- 就任予定日: 2022年6月25日付（2022年6月25日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式決定）
- 退任日: 2022年6月25日
- 新任者の氏名: 河野 淳、中島 敬方
- 新任者の新役職: 常勤監査役（新任）、社外監査役（新任）
- 新任者の前職: 監査室長、－
- 新任者の生年月日: 1962年7月20日生、1956年3月31日生
- 新任者の入社年: 2010年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 400株（基準日：not_disclosed）、0株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 瀬川 和彦、宇佐 公興
- 退任者の旧役職: 社外監査役（常勤）、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役候補者5名は重任。退任予定監査役2名は監査役として残らない。
- 異動の理由: 任期満了に伴う異動（内定）
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月25日開催予定の定時株主総会に付議予定（取締役候補者および監査役候補者の選任）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「鈴木 美奈子　代表取締役 社長執行役員　（重 任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「鈴木 美奈子　代表取締役 社長執行役員　（重 任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者（2022年６月25日付）／５名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動（内定）となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者5名のうち、鈴木 美奈子、谷口 徹、髙橋 正己、髙橋 昭夫、橋本 泰はいずれも（重 任）。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2022年４月14日／取締役候補者（2022年６月25日付）／監査役の異動（2022年６月25日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年６月25日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「５名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動（内定）となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年４月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動を内定いたしました。なお、本異動につきましては、2022年６月25日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「５名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動（内定）となります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「５名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動（内定）となります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任監査役候補者の氏名および役職／河野 淳　常勤監査役（新任）／中島 敬方　社外監査役（新任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役の氏名および役職：瀬川 和彦 社外監査役（常勤）、宇佐 公興 社外監査役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「河野 淳（1962年７月20日生）／中島 敬方（1956年３月31日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「河野 淳：400株／中島 敬方：0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「髙橋 正己、髙橋 昭夫、橋本 泰：社外取締役（重任）／中島 敬方：社外監査役（新任）／瀬川 和彦、宇佐 公興：社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者5名のうち、髙橋 正己、髙橋 昭夫、橋本 泰が社外取締役。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）