# 不二精機（6400） 2022年 定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6400/disclosure/20220302598770
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-04
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企業ページ: https://komori.app/company/6400

## 何が変わったか

第57期定時株主総会で、剰余金処分、定款変更、取締役選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を付議する。取締役は6名全員が任期満了となり、5名を選任するため1名減員となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会書類の電子提供制度に備えるため。取締役選任は、現任取締役6名の任期満了に伴い5名を選任するため。退職慰労金は、任期満了で退任する宮﨑正巳氏の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第57期）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役5名選任の件、第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任1名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第57期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金処分の件」から「第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2022年3月29日」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役6名（全員）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「高橋秀昭氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」、高橋氏の「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年3月9日」「2022年3月30日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）